證券代碼：300282 證券簡(jiǎn)稱：匯冠股份 公告編號(hào)：2017-037
北京匯冠新技術(shù)股份有限公司
關(guān)于 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
2017年4月25日，北京匯冠新技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆
董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司控股子公司廣州華欣電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州華欣”)2017年度向關(guān)聯(lián)方廣州視睿電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州視睿”)銷售紅外觸摸框等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)人民幣20，000萬(wàn)元(不含稅)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審議后應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
二、 關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司名稱：廣州視睿電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401016756828477
類型：有限責(zé)任公司
住所：廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科珠路 192號(hào)
成立日期：2008年 07月 11 日
注冊(cè)資本：8832.445萬(wàn)人民幣
法定代表人：黃正聰
主要股東：廣州視源電子科技股份有限公司 100%
財(cái)務(wù)狀況(經(jīng)審計(jì))：截至 2016年 12月 31日，廣州視?？傎Y產(chǎn)為 119，073.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 64，442.84萬(wàn)元;2016年度，廣州視睿營(yíng)業(yè)收入為 308，206.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 42，173.07萬(wàn)元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州視睿持有廣州華欣 19.6%股權(quán)，為其少數(shù)股東本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
2017年度，廣州華欣預(yù)計(jì)向廣州視睿銷售商品不超過(guò)20，000萬(wàn)元，在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中如關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)總金額的，公司將根據(jù)公司章程和公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定對(duì)超出部分履行審批程序。
四、 關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
上述日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格公平合理，不存在損害中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易的發(fā)生而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
五、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司2017年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是按照“自愿，公平，等價(jià)、有償”的原則進(jìn)行的，有關(guān)交易確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定的，是一種公允、合理的定價(jià)方式，交易有利于公司的戰(zhàn)略發(fā)展，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和所有股東利益的行為。全體獨(dú)立董事一致同意公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。
特此公告。
北京匯冠新技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二零一七年四月二十七日
