證券代碼：300282 證券簡稱：匯冠股份 公告編號：2017-037

　　北京匯冠新技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　一、 關(guān)聯(lián)交易概述

　　2017年4月25日，北京匯冠新技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆

　　董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，同意公司控股子公司廣州華欣電子科技有限公司(以下簡稱“廣州華欣”)2017年度向關(guān)聯(lián)方廣州視睿電子科技有限公司(以下簡稱“廣州視睿”)銷售紅外觸摸框等產(chǎn)品，預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣20，000萬元(不含稅)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會審議后應(yīng)提交股東大會審議。

　　二、 關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司名稱：廣州視睿電子科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914401016756828477

　　類型：有限責(zé)任公司

　　住所：廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科珠路 192號

　　成立日期：2008年 07月 11 日

　　注冊資本：8832.445萬人民幣

　　法定代表人：黃正聰

　　主要股東：廣州視源電子科技股份有限公司 100%

　　財務(wù)狀況(經(jīng)審計)：截至 2016年 12月 31日，廣州視睿總資產(chǎn)為 119，073.22萬元，凈資產(chǎn) 64，442.84萬元;2016年度，廣州視睿營業(yè)收入為 308，206.03萬元，凈利潤為 42，173.07萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州視睿持有廣州華欣 19.6%股權(quán)，為其少數(shù)股東本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　2017年度，廣州華欣預(yù)計向廣州視睿銷售商品不超過20，000萬元，在實(shí)際執(zhí)行過程中如關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計總金額的，公司將根據(jù)公司章程和公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定對超出部分履行審批程序。

　　四、 關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　上述日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營需要，交易價格公平合理，不存在損害中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，公司業(yè)務(wù)不會因此類交易的發(fā)生而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

　　五、 獨(dú)立董事意見

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事同意將該議案提交公司第三屆董事會第二十三次會議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司2017年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是按照“自愿，公平，等價、有償”的原則進(jìn)行的，有關(guān)交易確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定的，是一種公允、合理的定價方式，交易有利于公司的戰(zhàn)略發(fā)展，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和所有股東利益的行為。全體獨(dú)立董事一致同意公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　北京匯冠新技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一七年四月二十七日